湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）保证公告内容的真实、准确和完整。本公告在本行网站披露。

本行于2023年4月4日在湖州日报发布《关于召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的通知》，2023年4月28日在本行14楼大会议室召开2023年度股东大会，出席会议的股东（代理人）共67名，合计持有股份51367.2105万股，其中有表决权49967.2105万股，占本行股份总数的77.13%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议议程（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（六）审议通过《关于建议续聘湖州吴兴农村商业银行股份有限公司年报审计会计师事务所的议案》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（七）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（八）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（九）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十一）审议通过《关于马小龙申请辞任湖州吴兴农村商业银行股份有限公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务的议案》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度董事会对董事、高级管理层及成员履职情况评价报告（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对董事、监事、高管人员履职评价的报告（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事选举办法（草案）》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事选举的工作人员建议名单》

表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

二、会议补选了2位独立董事

1、徐坤清：表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

2、肖汉杰：表决结果：同意49967.2105万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

三、会议还听取了以下报告

《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度社会责任报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事述职及相互评价报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东（及大股东）评估报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度全面风险管理报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度流动性风险管理报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度内部资本充足评估报告》

特此公告。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司

2023年5月6日