湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露

本行于2023年4月18日发出召开第二届董事会2023年第二次临时会议的通知，2023年4月28日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事12人，实际参会董事12人，其中有表决权董事12人，本行监事会列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于建议废止<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员履职评价的办法>(吴农商银[2017]131号)的议案》

表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《关于向湖州市红十字会职业足球发展专项基金捐赠的议案》

表决结果：赞成12票 反对 0 票 弃权 0 票

3、审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司财务管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

4、审议通过《湖州里鱼山矿业有限公司申请转让部分股权至浙江五泽贸易有限公司的议案》

表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                  2023年5月6日