湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露。

本行于2023年6月5日发出召开第二届董事会第七次会议的通知，2023年6月16日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事12人，实际参会董事11 人，其中有表决权董事11人，本行监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度风险偏好陈述书〉的议题》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《关于制定〈湖州吴兴农村商业银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法〉的议题》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《关于调整湖州吴兴农村商业银行股份有限公司组织架构的议题》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于提请批准聘任陆佳莉为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司合规风险部副总经理（主持工作）的议题》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《关于提请批准聘任徐玥为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司审计部副总经理（主持工作）的议题》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《关于提请批准聘任张中明为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司计划财务部副总经理（主持工作）的议题》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、会议听取了以下报告

（一）《中国银保监会湖州监管分局关于吴兴农村商业银行2022年度监管意见》

（二）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年一季度消费者权益保护工作报告》

（三）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年一季度流动性风险管理报告》

（四）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年一季度反洗钱反恐怖融资报告》

（五）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年一季度关联交易情况专项报告》

（六）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年一季度审计工作报告》

（七）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会决议落实情况报告》

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                  2023年6月19日