湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2022年11月9日发出召开第二届董事会第二次临时会议的通知，2022年11月15日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事12人，其中有表决权董事12人，本行全体监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过《关于建造东部新城综合大楼的议题》

表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

     2022年11月18日