湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2022年10月16日发出召开第二届董事会第五次会议的通知，2022年10月27日在东吴开元名都酒店三楼会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事12人，其中有表决权董事12人，本行全体监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023-2025年资本规划（草案）》

表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债的议题》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《关于提请召开2022年临时股东大会的议题》

表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于聘请湖州吴兴农村商业银行股份有限公司法律顾问的议题》

表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《关于湖州吴兴农村商业银行股份有限公司组织架构的议题》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司合规风险管理办法>的议题》

表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、会议听取了以下报告

（一）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年三季度反洗钱工作报告》

（二）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年三季度关联交易情况报告》

（三）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年三季度消费者权益保护工作报告》

（四）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年三季度流动性风险管理运行状况的报告》

（五）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年三季度审计工作报告》

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

     2022年10月31日