湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2022年10月28日在湖州日报发布《关于召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年临时股东大会的通知》，2022年11月15日在本行8楼大会议室召开2022年临时股东大会，出席会议的股东（代理人）共66名，合计持有股份52910.1382万股，其中有表决权51510.1382万股，占本行股份的总数的79.52%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年临时股东大会议程》

表决结果：同意51510.1382万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023-2025年资本规划（草案）》

表决结果：同意51510.1382万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债的议题》

表决结果：同意51510.1382万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

特此公告。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

2022年11月18日