湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2021年3月24日在吴兴时讯发布《关于召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的通知》，2021年4月12日在本行8楼大会议室召开2021年度股东大会，出席会议的股东（代理人）共76名，合计持有股份41299.94万股，其中有表决权40649.94万股，占本行股份的总数的67.77%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告（草案）》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案（草案）》

表决结果：同意40590.552万股，占比99.85%；反对59.388万股，占比0.15%；弃权0万股，占比0%

（五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年市场准入规划的报告》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度报告及摘要》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（七）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度社会责任报告》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（八）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（草案）》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（九）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度全面风险管理报告》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度流动性风险管理报告》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度资本评估报告》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高级管理层及成员履职评价结果的报告（草案）》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及成员履职评价结果的报告（草案）》

表决结果：同意40649.94万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

特此公告。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月18日