湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       本行于2022年3月29日发出召开第二届董事会第二次会议的通知，2022年4月8日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13 人，实际参会董事13 人，其中有表决权董事13人，本行全体监事列席了会议。

       会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）  审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年经营情况和2022年工作安排情况的报告》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）  审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会议程》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）  审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司二O二一年度财务决算和二O二二年度财务预算报告（草案）》表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略规划（2021年-2025年）》

表决结果：赞成 13 票反对 0 票 弃权 0 票

（七） 审议通过《关于湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年营业网点规划的报告》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度报告及摘要（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（九） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度社会责任报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十） 审议通过《2021年度董事会对董事、高级管理层及成员履职情况评价报告》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十一） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事述职及相互评价报告》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年主要股东评估报告》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （十三） 审议通过《关于修订湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会对董事长授权方案的议题》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （十四） 审议通过《关于调整湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会下设各专门委员会组成人员的议题》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （十五） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （十六） 审议通过《关于美信佳集团建设有限公司的重大关联交易报告》

         表决结果：赞成 12 票 反对 0 票 弃权 0 票（吴信江董事作为关联人回避）

         （十七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于修订<章程>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （十八） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （十九） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （二十） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （二十一） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （二十二） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司主要股东管理办法（草案）》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （二十三）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会反洗钱管理委员会议事规则>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （二十四）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （二十五） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （二十六） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

         （二十七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司国际业务制裁合规管理办法（草案）》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （二十八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司国际业务反洗钱管理办法（草案）》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （二十九） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司国际业务反洗钱尽职调查管理办法（草案）》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司绿色金融创新试点工作行动计划（2022-2026年）》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十一） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年绿色金融标杆工程活动方案》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十二） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司绿色金融指导意见》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十三） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度审计工作计划》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十四） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司内部审计管理办法>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于聘请 2022 年度年报审计会计师事务所方案(草案)的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十六） 审议通过《关于湖州吴兴农村商业银行股份有限公司开办理财公司理财产品代销业务的议题》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十七） 审议通过《关于湖州吴兴农村商业银行股份有限公司新增保险兼业代理业务范围和变更保险兼业信息的议题》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度不良贷款核销执行情况和2022年核销计划报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （三十九）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司员工行为管理办法>的报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （四十）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （四十一） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度全面风险管理报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （四十二） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度流动性风险管理报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

        （四十三） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度内部资本充足评估报告》

         表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

    二、会议听取了以下报告

        （一）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度市场风险管理报告

        （二）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度员工行为评估报告

        （三）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度银行账簿利率风险管理报告

        （四）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱反恐怖融资报告

        （五）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度金融消费者权益保护自评估报告

        （六）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于2021年度监管意见落实情况报告

        （七）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度业务连续性自评估报告

        （八）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度审计工作报告

        （九）   湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于数据安全与业务连续性管理专项审计结果的报告

        （十）湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于流动性风险管理专项审计结果的报告

        （十一）     湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于开展全面风险管理审计评价结果的报告

        （十二）     湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于开展绩效考核与薪酬管理审计结果的报告

        （十三）     湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于关联交易专项审计结果的报告

        （十四）     湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于反洗钱审计评价结果的报告

        （十五）     湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度战略规划评估报告

        （十六）     湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年绿色金融发展报告特此公告。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月13日