湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2021年10月26日在湖州晚报发布《关于召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年临时股东大会的通知》，2021年11月10日在本行8楼大会议室召开2021年临时股东大会，出席会议的股东（代理人）共81名，合计持有股份52530.1288万股，其中有表决权52530.1288万股，占本行股份的总数的81.09%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年临时股东大会会议议程》

表决结果：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》

表决结果：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年临时股东大会议案投票表决办法（草案）》

表决结果：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告（草案）》

表决结果：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告（草案）》

表决结果：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司〈章程〉修订的报告》

表决结果：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（七）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于聘请2021年度年报审计会计事务所的方案（草案）的报告》

表决结果：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（八）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（草案）》

表决结果：同意 52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

二、选举通过湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、监事会非职工监事：

（一）董事（非独立董事，11人，按姓氏笔划排序）

卢启祥：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

朱子平：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

沈云英：同意 52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

陈法良：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

吴金海：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

吴信江：同意 52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

杨荣强：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

吴淑英：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

胡琴娣：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

钱方良：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

戴益众：同意52530.1288万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%；

（二）独立董事（2人，按姓氏笔划排序）

马小龙：同意52426.3322万股，占比99.8%；反对0万股，占比0%；弃权103.7966万股，占比0.2%；

刘俊剑：同意52426.3322万股，占比99.8%；反对0万股，占比0%；弃权103.7966万股，占比0.2%；

（三）非职工监事（6人，按姓氏笔划排序）

杨利华：同意52477.7704万股，占比99.9%；反对0万股，占比0%；弃权52.3584万股，占比0.1%；

周呤军：同意52311.3899万股，占比99.58%；反对0万股，占比0%；弃权218.7389万股，占比0.42%；

施海法：同意52477.7704万股，占比99.9%；反对0万股，占比0%；弃权52.3584万股，占比0.1%；

祝惠安：同意52477.7704万股，占比99.9%；反对0万股，占比0%；弃权52.3584万股，占比0.1%；

顾正扬：同意52477.7704万股，占比99.9%；反对0万股，占比0%；弃权52.3584万股，占比0.1%；

潘建林：同意52477.7704万股，占比99.9%；反对0万股，占比0%；弃权52.3584万股，占比0.1%。

特此公告。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月18日