湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露

本行于2023年2月27日发出召开第二届董事会2023年第一次临时会议的通知，2023年3月6日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事12人，实际参会董事9人，其中有表决权董事9人，本行监事会列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于美信佳中维药业股份有限公司的重大关联交易报告》

表决结果：赞成 9票 反对 0 票 弃权 0 票

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                  2023年3月13日