湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2023年3月14日发出召开第二届董事会第六次会议的通知，2023年3月24日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事12人，实际参会董事11 人，其中有表决权董事11人，本行监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年经营情况和2023年工作安排的报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会议程（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年营业网点规划（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度社会责任报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票反对 0 票 弃权 0 票

（七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度董事会对董事、高级管理层及成员履职情况评价报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事述职及相互评价报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（九） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东（及大股东）评估报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度公司治理评估报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十一） 审议通过《关于马小龙申请辞任湖州吴兴农村商业银行股份有限公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十二）审议通过《关于提议徐坤清担任湖州吴兴农村商业银行股份有限公司独立董事的议案》（简介详见附件）

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 

（十三） 审议通过《关于提议肖汉杰担任湖州吴兴农村商业银行股份有限公司独立董事的议案》（简介详见附件）

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十四） 审议通过《关于建议调整湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会委员成员的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十五） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十六） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十七） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十八） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十九） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十一） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会反洗钱管理委员会议事规则>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十二） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十三） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十四） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司资本管理应急预案（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十五） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度审计工作报告和2023年度审计工作计划（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十六） 审议通过《关于建议续聘湖州吴兴农村商业银行股份有限公司年报审计会计师事务所的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年不良贷款核销执行情况和2023年度核销计划的报告（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度全面风险管理报告（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十九） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度流动性风险管理报告（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度内部资本充足评估报告（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十一） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十二） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十三） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十四） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司市场风险管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十五） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司操作风险管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十六） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十七） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司信息科技风险管理办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十八） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司案防工作办法>的议案》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十九） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司消费者权益保护工作实施办法>的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四十） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司员工行为管理办法>的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四十一） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司大额风险暴露管理办法（试行）>的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四十二） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年绿色金融标杆工程活动方案（草案）》

 表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、会议听取了以下报告

（一）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度董事会决议落实情况报告》

（二）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会2022年下半年度履职情况报告》

（三）《吴兴农商银行2022年度战略规划评估报告》。

（四）《吴兴农商银行关于2022年度资本管理实施及完成情况的自评估报告》

（五）《吴兴农商银行关于2022年资本压力测试情况的报告》。

（六）《关于吴兴农商银行流动性风险管理专项审计结果的报告》

（七）《关于吴兴农商银行全面风险管理审计评价结果的报告》

（八）《关于吴兴农商银行绩效考核与薪酬管理审计结果的报告》

（九）《关于吴兴农商银行关联交易专项审计结果的报告》

（十）《关于吴兴农商银行反洗钱管理审计评价结果的报告》

（十一）《关于吴兴农商银行内部控制审计评价结果的报告》

（十二）《关于吴兴农商银行2022年度管理建议书的报告》

（十三）《吴兴农商银行2021年度监管意见整改落实情况报告》

（十四）《中国银行保险监督管理委员会（湖州监管分局）现场检查意见书》

（十五）《吴兴农商银行关于银保监现场检查发现问题整改情况的报告》

（十六）《吴兴农商银行2022年度员工行为评估报告》

（十七）《吴兴农商银行2022年度市场风险管理报告》

（十八）《吴兴农商银行2022年度银行账簿利率风险管理报告》

（十九）《吴兴农商银行2022年度反洗钱反恐怖融资报告》

（二十）《吴兴农商银行2022年度消费者权益保护工作报告》

（二十一）《吴兴农商银行2022年度业务连续性评估报告》

（二十二）《吴兴农商银行2022年度大额风险暴露情况评估报告》。

（二十三）《吴兴农商银行2022年度绿色金融发展报告》。

特此公告。

候选独立董事简介：

1、徐坤清，徐坤清，男，汉族，1956 年 2 月出生，籍贯浙江湖州，中共党员，大学本科学历，经营管理专业，高级经济师。1981年1月至1984年12月历任人民银行嘉兴地区中心支行秘书科科员、副科长，1985年1 月至2001年6月历任人民银行湖州市分行计划、稽核、金管、合作科副科长、科长，2001年7月至2003年12月历任湖州市农村金融体制改革领导小组办公室专职副主任，2004年1月至2004年10月历任湖州银监分局合作科科长，2004年11月至2009年2月历任浙江省农信联社舟山办事处主任，2009年3月至2016年2月历任浙江省农信联社湖州办事处调研员，2019年8月至今担任南浔银行独立董事。

2、肖汉杰，男，汉族，1987年1月出生，籍贯湖北鄂州，中 共党员，博士学历。2018年1月参加工作，至今一直任湖州师范学院经济管理学院教师，副教授职称。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                  2023年3月31日