湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2022年5月31日发出召开第二届董事会第三次会议的通知，2022年6月10日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事13 人，其中有表决权董事13人，本行全体监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）  审议通过《关于提请批准聘任管四海为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会秘书的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）  审议通过《关于提请批准聘任朱文娟为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司审计部总经理的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）  审议通过《关于湖州里鱼山矿业有限公司申请股权质押的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于调整湖州吴兴农村商业银行股份有限公司总行部室组织架构的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司各部（室）工作职责>的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会合规与风险管理委员会议事规则>的议题》

表决结果：赞成 13 票反对 0 票 弃权 0 票

（七） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会绿色（碳）金融发展委员会议事规则>的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（九） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则>的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十一） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会战略发展（三农）委员会议事规则>的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度风险偏好陈述书》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票 

（十三） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司授权管理办法>的议题》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十四） 审议通过《关于修订<吴兴农商银行业务连续性管理办法>的议题》

 表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、会议听取了以下报告

（一） 《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年一季度关联交易专项报告》  

（二）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年一季度审计工作总结及二季度工作安排》

（三）《中国银保监会湖州监管分局关于吴兴农村商业银行2021年度监管意见》

（四）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年消费者权益保护工作方案》

（五）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司消费者权益保护工作2022年一季度总结报告》

（六）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年一季度流动性风险管理运行状况的报告》

（七）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年一季度反洗钱工作报告》

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

     2022年6月14日