湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2022年4月9日在湖州日报发布《关于召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的通知》。2022年4月29日在本行8楼大会议室召开2022年度股东大会，出席会议的股东（代理人）共56名，合计持有股份51464.6971万股，其中有表决权51464.6971万股，占本行股份的总数的79.45%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》

表决结果：同意51464.6971万股，占比99.85%；反对59.388万股，占比0.15%；弃权0万股，占比0%

（五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年度年报审计会计师事务所的方案（草案）的报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于新增保险兼业代理业务范围和变更保险兼业信息的议题》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（七）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略规划（2021年-2025年》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（八）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于修订<章程>的报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（九）审议通过《关于修订湖州吴兴农村商业银行股份有限公司<股东大会议事规则>的报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十一）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度>的报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度董事会对董事、高级管理层及成员履职情况评价报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（十三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度监事会对董事、监事、高管人员履职评价的报告》

表决结果：同意51464.6971万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

会议还听取了《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度报告及摘要》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度社会责任报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司独立董事2021年度述职报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度主要股东评估报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度全面风险管理报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度流动性风险管理报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年度资本评估报告》等9项议题。

特此公告。

                          吴兴农商银行

2022年5月7日