湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本行于2022年12月14日发出召开第二届董事会2022年第三次临时会议的通知，2022年12月19日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事12人（原董事沈云英同志已于会前向董事会递交辞职申请），实际参会董事9人，其中有表决权董事9人，本行全体监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于沈云英同志辞去湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事、副行长及董事会专门委员会委员等职务的议题》

表决结果：赞成 9票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于提请聘任慎希为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司副行长的议题》

表决结果：赞成 9票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《关于调整湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会部分专门委员会成员的议题》

表决结果：赞成 9票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过《关于解聘吴建青同志湖州吴兴农村商业银行股份有限公司风险总监职务的议题》

五、审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司授信管理办法》

表决结果：赞成 9票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

     2022年12月28日