湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本行于2022年8月9日发出召开第二届董事会第四次会议的通知，2022年8月19日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事13 人，其中有表决权董事13人，本行全体监事列席了会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

    （一）  审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议题》

    表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

    （二）  审议通过《关于湖州吴兴农村商业银行股份有限公司与吴兴区慈善总会签订慈善捐赠协议的议题》

    表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

    （三）  审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于开展股权相关问题专项治理的自查报告》

    表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

    （四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于2021年度资本管理实施及完成情况的自评估报告》

    表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

    （五）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司反洗钱（反恐怖融资）管理办法>的议题》

    表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

    （六）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司反洗钱（反恐怖融资）实施细则>的议题》

    表决结果：赞成 13 票反对 0 票 弃权 0 票

    （七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司洗钱风险评估报告》

    表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、会议听取了以下报告

    （一） 《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年二季度反洗钱工作报告》  

    （二）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年二季度关联交易情况报告》

    （三）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年二季度消费者权益保护工作报告》

    （四）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年二季度流动性风险管理运行状况的报告》

    （五）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2022年二季度审计工作报告》

    （六）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会2022年上半年度履职情况的报告》

    特此公告。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

2022年8月25日