湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     本行于2025年4月30日召开2025年度股东会，选举产生湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事，随即在本行16楼会议室以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议，审议议案并形成决议。会议应参会董事12人，实际参会董事12 人，其中有表决权董事9人，其余3人为新选举产生的董事，尚未获得任职资格。浙江农商联合银行湖州管理部资深经理蔡根荣列席会议。

     会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事长选举办法（草案）》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二） 审议通过《关于选举陈法良为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事长的报告》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《关于提请批准聘任戴益众为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司行长的报告》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于提请批准聘任朱子平为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司副行长的报告》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《关于提请批准聘任慎希为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司副行长的报告》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六） 审议通过《关于提请批准聘任朱建强为湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会秘书的报告》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（七） 审议通过《关于提请批准聘任湖州吴兴农村商业银行股份有限公司审计部、合规风险部、计划财务部负责人的报告》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八） 审议通过《关于调整湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（九） 审议通过《关于制定湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第三届董事会授权方案的报告》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十） 审议通过《关于向湖州市教育局定向捐赠1000万元的议案》

表决结果：赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、其他事项

会上，运营管理部对全体与会董事开展了《反洗钱监管形势与洗钱风险管理》培训，董事会办公室向全体董事传达了《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法（国家金融监督管理总局令2025年第1号）》

特此公告。

 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

             2025年5月6日