湖州吴兴农村商业银行股份有限公司各股东：

根据湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴兴农商银行”）章程和有关法律、法规的规定，召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2021年11月10日（周三）下午2:00。

二、会议地点

吴兴农商银行8楼大会议室。

三、会议内容

（一）审议《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司有关<章程>修订的报告》；

（四）审议《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于聘请2021年度年报审计会计事务所的方案（草案）的报告》；

（五）审议《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（草案）》；

（六）审议《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、监事会非职工监事选举办法》；

（七）审议《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年临时股东大会议案投票表决办法》；

（八）审议《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2021年临时股东大会工作人员建议名单》；

（九）介绍董事、非职工监事候选人基本情况；

（十）选举湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工监事及议案表决；

（十一）宣布湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事长、第二届监事会监事长名单；

（十二）宣布湖州吴兴农村商业银行股份有限公司行长、副行长、董事会秘书及其他董事会聘任人员名单；

四、参会人员

凡吴兴农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席本次会议，否则视为弃权。

五、会议登记事项：

（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证办理登记手续。

（二）登记起止时间：2021年10月26日至2021年11月5日。

（三）登记地点：吴兴农商银行17楼董事会办公室。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2021年11月10日（周三）下午1:40前到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系联系人及联系电话

联系人：施红强   联系电话：15868200826，朱红霞    联系电话：15068818681 ，2536218。

八、其他事项

（一）本通知在当地报纸刊登公布。

（二）与会股东的交通、食宿等费用自理。

（三）授权委托书到吴兴农商银行董事会办公室（湖州市东街55号本行大楼17楼）领取。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司

                                                                                 2021年10月26日